警方查实，借用梁天银行卡的崔斌是一个包工头，机等设备转让给徐友平时的业务往来不可能涉及如此大额的资金。据此警方判断，将崔斌抓获后，崔斌如实供述了办理和租借他人的银行卡、U盾等提供给上线，用于为境外犯罪团伙转账洗钱的犯罪事实。徐友租住在某宾馆作为进行洗钱作案，经过多日蹲守，警方将徐友和同居女友一起抓获。现场缴获手机5部，银行卡24张，手机卡17张，并有20余万元的现金，通过查看徐友的手机，发现了他通过境外的软件，和上家大量聊天记录，以及微信和支付宝的大量转账记录。

　　利用自己或他人银行卡转账刷流水，账户进出的钱其实都是电信网络诈被骗的钱。机关开展断卡行动，打击的重点正是出租、出借、买卖银行卡或手机卡等违法犯为。就把洗钱的技术和手对违法出租、出借、出售电话卡、银行卡的行为人，机关将根据相关法律对违法嫌疑人予以行政，情节严重的依法追究刑事责任。

　　徐友落网后供述，上海证件制作带他进入洗钱犯罪的是一个名为李广的朋友，李广此前专门为诈骗团伙洗钱，去年10月，李广因使用的银行卡不断被银行封控，又没有新的银行卡来源，就把洗钱的技术和手机等设备转让给徐友，并商定徐友按转账金额万分之五的比例提成给他，作为报酬。

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